Ciudad de México, a 25 de junio de 2025.-El Departamento del Tesoro de EU emitió órdenes contra tres bancos por sospechas de narcolavado, se trata de CIBanco, Intercam y Vector, instituciones mexicanas cuya relación está ligada con el tráfico de opioides
En un comunicado del Gobierno de Estados Unidos donde expuso que la fuente de preocupación internacional es el lavado de dinero, por la misma razón ahora prohíbe transacciones de fondos que involucren a las entidades mencionadas, esto de acuerdo con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley Fend Off Fentanyl, para combatir este tipo de tráfico de drigas.
En su señalamiento indican que “los bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares”.